北京煜邦电力技术有限公司监事会、董事会暨第五次股东大会在北京胜利闭幕

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北京煜邦电力技术有限公司一届二次监事会、一届三次董事会暨第五次股东大会于2004年3月6日在北京世纪金源饭店召开。

华北电力科学研究院有限责任公司总经理、北京华科电力工程技术有限公司董事长赵鹏，华北电力科学研究院有限责任公司副总经理石庆周，“北京煜邦”董事长、总经理谭志强，以及“北京煜邦”的全体董事、监事和股东代表参加了会议。

监事会由监事长魏晓斌先生主持，魏先生代表监事会做了《北京煜邦电力技术有限公司监事会报告》。监事会认为，2003年公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议；公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序；建立完善了内控制度，信息披露做到及时、准确、透明；董事会的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的；公司财务状况良好，工作业绩优秀。

董事会和股东大会由北京煜邦电力技术有限公司董事长、总经理谭志强先生主持，大会听取并审议通过了《北京煜邦电力技术有限公司2003年工作报告》、《北京煜邦电力技术有限公司2003年财务决算报告》、《北京煜邦电力技术有限公司2004年财务预算报告》等决议。

谭总在所做的《北京煜邦电力技术有限公司2003年工作报告》中指出：北京煜邦电力技术有限公司圆满完成了2003年董事会下达的的各项工作任务，取得了较好的成绩。公司“以人为本”的企业文化，在抗击“非典”的斗争中得到了全面体现。公司和员工一起经受住了“非典”灾难的考验，在这场灾难面前，公司上下充分发扬了团结、奉献的精神，抗击“非典”的胜利进一步增强了企业的凝聚力，为2003年工作目标的实现打下了良好的基础。在经营方面，公司克服了非典等不利因素的影响，超额完成董事会下达的经营指标，完成产值5380余万元；在管理、软硬件开发、工程项目建设等方面同样成绩显著，特别是2003年公司顺利通过了ISO9001质量体系认证，生产基地也正式投入运营，2003年推出的电能数据采集装置EDAD2001-C，747系列多功能电能表，配电GIS等产品都为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

会上股东代表和董事们各抒己见，对2003年公司整体的工作给予了高度的评价，同时也为公司今后的发展献计献策、提出了许多宝贵的意见和建议。大家一致认为2003年“北京煜邦”取得了辉煌的业绩，经营者和全体员工都付出了巨大的努力，为公司的发展作出了卓越的贡献。透过谭总所做的2004年公司工作设想报告，使各位股东对公司今后的发展更加充满了信心，大家还表示今后会一如既往的支持公司的工作，为“北京煜邦”的腾飞和发展贡献自己的力量，与会股东还表达了对公司全体员工的感谢。

最后谭总表示“北京煜邦”的经营者和全体员工会更加努力工作，全面完成董事会确定的年产值7000万的目标，使“北京煜邦”在成长的道路上跨入一个崭新的发展阶段。